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股民卖股票抄底虚拟币浮盈数倍 仍被套走百万元

发布时间:2019-10-25

  稀里糊涂受邀进群,25年股龄的“资深股民”老张在微信炒股群里被币圈项目“套了”100万……

  群中有“老师”天天讲股票、讲财经、讲分析,纵横捭阖,点石成金。9月,适逢股市大跌,虚拟货币大涨,“老师”带着一众群友从“股市”转战“币圈”,抄底一种所谓“ETH的分叉币”。看着手里的币一升再升,短短一月便涨了十倍,但是,等到卖出却遭遇无法提现时,原本以为要“丰收”了的老张才傻眼了,他这才意识到,过去的一个月他可能经历了一场“虚假繁荣”,大概率是被骗了……这之后,他也才知道,还有50多位股票投资者像他一样,因为跟“老师”炒作虚拟货币被“套住了”,总共涉及1000多万元。目前,老张已到公安局报案,并收到了立案决定书。

  8月中旬,老张被一个自称蒋国浩的人拉进一个叫做“轩辕财经”的炒股微信群。

  蒋国浩是谁?老张不知道;什么时候成为微信好友的?他也忘了;轩辕财经是干什么的?彼时他也不甚清楚。就在这一问三不知的情况下,他进群了。

  群里有121个人,都是炒股的,有自称为蒋国浩、王宁、刘峰的三位“老师”,每天早上9点20到10点半,下午2点到3点,晚上的8点半到9点半,雷打不动地通过语音给他们讲课,周末也不休息,课程内容主要是分析国内外大势、财经情况、股票走势等等。

  课讲得怎么样?那确实有两把刷子。即使老张现在回忆起来,仍然忍不住连连称赞:“我们感觉他非常内行,我1995年就进股市了,我都是老股民,没有一定水平,我也不会去听。”而不同于常见的荐股群,老张说,群里的“老师”就讲股票,也不推荐股票,就讲今天的热点是什么,哪些股票涨得好,群里面有人买了股票跟他交流,他就跟着分析,可以留还是可以抛?还分享他的12套战法和20年的炒股经验。专业的炒股知识、准确的分析方法、独到的选股眼光,群里的“老师”看上去跟想着法子赚自己腰包里的钱没有半点关系。

  就这样大概过了一个月,蒋国浩跟群友们说,现在股票行情不好,他跟群里另一位“老师”王宁合作一个私募计划,名字叫“金秋计划”,由王宁带队。今年国庆节前,股市行情确实不好,“老师”提出这个计划的时候,表示“带领大家看能不能有机会赚到钱,弥补股市的损失”。老张还清楚地记得,那天是9月13日。

  “金秋计划”,金灿灿的都是丰收的寓意。可群友们常规操作都是买股票,对于什么私募计划还不太了解,也隐隐透露出对资金安全的一丝丝不放心。

  蒋国浩这才解释,就是炒比特币、以太坊这种类型的币。炒币大家都听说过,但都没怎么玩过。如何操作?蒋国浩这时又在群里面教大家怎么“入金”,怎么“出金”,还说,因为国家不允许炒币,只能国外才能炒币。

  而对于群友关心的是资金安全问题,“老师”们也表示,绝对安全,这个火币网是合法、香港上市的公司,老板叫李林,还给他们一串股票代码。老张为此还特地去百度里面查询了一番,查出来的结果跟“老师”们讲的还真是一样的。算是吃了颗定心丸。

  再加上9月20日左右,蒋国浩跟大家说,让大家作好准备,尽量降低仓位,最好是空仓过节。空仓,空仓,股市要大跌!结果股市果真大跌。老张对蒋国浩更是信任了。而自那以后,群里每天的定时上课内容里又多了几项关于虚拟币的。国庆前那段时间,区块链、数字货币概念股票疯涨,加上央行行长易纲的讲话,中青宝、惠泽社群开奖结果现场,金冠股份不断拉升,炒股的人都知道。

  这时,“老师”们已经在群里讲了几天的比特币走势、火币网和区块链了。老张回忆,虽然“老师”没有说非让大家买这个计划,但就是趁着这个机会,也去“了解”了一下。

  操作上,据“老师”们指导,大致要分“三步走”:首先,需要在火币网注册开户,然后用人民币在火币网买泰达币,这是一种稳定币,又称USDT,1 USDT约等于1美元。然后,再把泰达币转到新加坡的Bitmaster(网址为,去买ETA。ETA是ETH(以太坊)的分叉币。再然后,通过ETA可以进行正常交易。而老张也通过蒋国浩的助理给的一个链接,下载了Bitmaster APP。

  9月23日,老张开始了他的“试水”。“我看它进出,出了1500,看通道对不对,结果10几分钟,卖的钱就到火币网了,我就认为提现没有问题。”

  这里,老张解释了一下,在火币网买泰达币,充值到Bitmaster叫做充币;把Bitmaster上的泰达币提到火币网,叫做提币。9月23日,老张把4万块钱全部都买了ETA。他当时买入的价还很低,只有0.35 USDT左右。然后就天天看它的涨势,每天“老师”分析完股票,留10分钟分析ETA的走势。“从我23日进去,ETA一直在涨、涨、涨!”老张说。到了9月27日,ETA已经涨到0.45 USDT了。他追加了42万。

  ETA一路大涨,国庆节过后已经涨到0.8 USDT了。10月8日一开市,老张又把节前没有卖掉的20万股票抛掉,亏了3万块钱,只卖了17万,到账后马上通过火币网把它转到Bitmaster,又买了ETA。10月12日,37万工程款到账,老张又把这批工程款投进去了,此时ETA已经涨到1.1 USDT。

  从9月23日到10月12日,短短20天时间,老张陆续投入了100万元。而ETA的表现也很不错,到了10月14日,ETA一口气就涨到1.68 USDT,几天就涨一倍,行情几近疯狂。

  老张说,群里的“老师”曾说过,参照比特币和以太坊的走势,ETA一个月翻10倍、20倍是完全有可能的。这一波不看高了,现在价格是0.3 USDT,等涨到5倍就可以抛了。在1.62 USDT价格附近,老张抛了16万ETA,时间大概是10月14日中午11点。

  “我想已经翻倍了,我最早进去的,涨了好几倍了。我想先把那一部分抛掉,就像股票一样,准备提现。”老张说。

  卖了ETA,准备把USDT(泰达币)提到火币网,但是等了两个小时,没反应,老张给“老师”助理发微信,助理让他找客服。

  客服回复说:“正常情况,ETA交易繁忙,服务器拥堵,一般在20分钟到24小时之内都能到账,请耐心等待。”老张有点慌了,又等了20多个小时,到了10月15日的中午12点,Bitmaster上面的泰达币还是提不走。他又问了客服。

  这次,客服回答:“交易繁忙,服务器拥堵,可能要两天后升级的时候才能正常提币。”

  10月16日晚上,老张所在的“轩辕财经群”突然解散了。“在解散前,群里‘老师’还在每天讲财经,讲分析,讲ETA走势,他说ETA可能要涨到3美金,到时候,就提示大家高抛。”

  10月17日中午,老张再次跟Bitmaster客服联系,客服说:“对不起,19日我们要在火币网上市,为防止暴涨,要等到19日等上了火币网交易的时候可以提现。”

  但是到了10月19日,根本没有任何ETA上线火币交易所的信息,Bitmaster APP直接显示“提币失败”,老张依然不能提币……

  “10月14日提不了币,我心里就有点慌了。一个交易所,十几万就提不出来了,太不正常了。我心里比较着急,到了15日当天晚上8点,我就给派出所报案了。”

  有人告诉他:“你14日才发现?我10月8日上班就发现提不了了,就是跟你的情况一样,客服一直跟我说过两天就正常。”还有人说:“提成功两次后,彻底失去了判断力,一直在听蒋老师的话,让加仓就加仓。”

  “从买币就开始提防,特意买了,学了卖出,能顺利卖出来才敢投的钱,防备他们哪一天跌到底,就没想到,提币会提不出来!”

  “我是那天提币提不出来,就怕有问题,就在他们删大群之前,添加了所有我认为能添加的人,还拍下了所有人的微信号,最后认定都是托!”

  截至当前,在《每日经济新闻》记者所在的某Bitmaster维权群里,短短一周多时间,已超过50人,群友展示的信息显示,多地警方已经立案,涉及资金超过1000万,其中最大一笔为170万。

  而《每日经济新闻》记者通过老张提供的Bitmaster客服微信号,尝试搜索添加对方,结果显示“被搜账号状态异常,无法显示”。

  10月21日,记者浏览Bitmaster网站,据网站信息,这是一家全球领先创新型金融衍生品交易所,首创区块链+金融模式。其核心金融业务涵盖C2C交易、差价交易等多种交易模式。其表示己注册于新加坡,但整个网站没有留下任何联系方式。

  至于ETA(以太云),据网站公布的白皮书,其宣称是基于区块链与云计算进行融合建立一个新的生态系统。在社区版中用户使用ETA来购买算力服务,用户闲置算力则可用来出售获得ETA奖励。而开发者的开发可根据其使用情况获得相应的ETA奖励。

  白皮书还表示,ETA总发行量为8900万枚,恒量发行,发行量少,使用方向广阔,通证价值可同ETH比拟,应用于以太云项目的所有应用场景中。

  Bitmaster网站提供的ETA行情数据显示,从9月25日起,ETA的价格从0.25USDT一路暴涨,截至10月21日,已涨到2.95USDT附近,不足一个月,已上涨十倍。在网站提供的Bitmaster交易所操作手册中,也标明是通过火币网进行充币和提币。

  但到了10月22日,每经记者再次点击Bitmaster网站,已提示“找不到此网站”。

  在记者所在的Bitmaster维权群中,据受害者讲述,其出入金渠道都是通过火币网。就在今年初,支付宝、微信支付均已对火币网发送律师函,要求火币网下架OTC(场外交易)支付通道,停止非法使用其商标。另外,中国银联方面也下发《关于严禁为非法交易提供支付服务的函》,在列出的涉嫌代币发行融资及虚拟货币交易平台名单中,火币网赫然在列。

  但是截至当前,《每日经济新闻》记者发现,火币网在其法币交易栏下,依然列出支持银行卡、微信、支付宝等交易方式,支持投资者购买虚拟货币。

  关于该案件中通过下载火币Pro APP购买USDT的情况,《每日经济新闻》记者采访了中央财经大学邓建鹏教授,其表示:“2017年9月份,中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,根据这个规范性文件,在中国境内是不允许机构向中国公民提供买卖虚拟货币的交易服务。但是有一点,需要进一步分析,USDT跟我们所了解的虚拟货币或虚拟代币,存在一些比较大的差异。USDT发行机构官网所宣称,USDT和美元等资产挂钩,并不完全是一种虚拟货币,更准确的说它是一种基于区块链的数字化财产。因此,火币网向中国公民提供USDT买卖服务,根据目前已有的行政规范性文件,其是否合规,存在一定的偏差,所以当务之急是需要立法,或金融监管机构明确定性,给出一个较好的答案。”

  针对此次案件,邓建鹏向《每日经济新闻》记者分析:“此次,相关人员通过微信群教无风险识别能力、承受能力的人来炒作虚拟代币,最后交易所无法提币、无法登陆,这充分说明,相关教人炒币以及到交易所买卖币的人员,存在非法集资的风险。更具体而言,相关人员存在集资诈骗的刑事法律风险。根据公安部发布的关于网络犯罪立案的相关规定,中国公安机关对于通过网络实施诈骗的行为,可以在被害人所在地、案发行为所在地立案。”